Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»<BR>29.05.2023 12:00</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: «29» мая 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» мая 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.            О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 1);</P>
<P>2.            О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2022 финансового года;</P>
<P>3.            О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества;</P>
<P>4.            Определение размера оплаты услуг аудитора;</P>
<P>5.            О Созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров:</P>
<P>Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г., </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJSV44.</P>
<P>Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные, номер государственной регистрации:</P>
<P>2-01-04739-D от 16.12.2008 г.,</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJSV51.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.</P>
<P>3.2. Дата: 29.05.2023</P>